اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی

اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی

هدف از این پایان نامه بررسی اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 53
حجم 67 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

باتوجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه، پولشویی را مهمترین و بزرگ ترین جرم آغاز هزاره سوم دانسته اند. پولشویی برتوزیع درآمد نیز اثرگذار است؛ ازآنجا که پولشویی وفعالیت های مجرمانه به تغییر جهت درآمد از سرمایه گذاری بلندمدت به سوی سرمایه گذاری کوتاه مدت خطرناک اما پربازده در بخش تجاری منجر می شود، اثر زیان آوری بر اقتصاد کلان و برنامه ریزی درازمدت خواهد داشت. 

 

 

البته نه به عنوان يك جرم ـ مانند مفاسد اجتماعي ديگر، پديده تازه اي نيست. از آنجايي كه نياز، پدر اختراع است، بشر همواره به دنبال تدابيري بوده تا به طريقي، اعمال نادرست ومجرمانه خود را بپوشاند و يا ثروت خود را ازچشم هاي كنجكاو و دستهاي حاسدان و يا مأمورين مصادره يا اخذماليات مخفي كند وبه همين منظور، تدابير فريبنده اي را اختراع كرد؛ لذا نگراني درباره استفاده صحيح يا سوء استفاده از پول پنهان شده، مسئله اي نيست كه فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد. البته هيچ كس نمي تواند دقيقاً معين كند كه پول شويي ازچه زماني آغاز شده است. اما مي توان مطمئن بود كه اين عمل طي چند هزارسال اتفاق افتاده است.. بنابراين اركان تطهير پول كه اخفا و جابجايي و سرمايه گذاري مجدد مال بوده در آن زمان نيز صورت مي گرفته است و با گذشت بيش از 4 هزار سال، امروزه نيز همان اركان در پول شويي وجود دارد، اما شيوه هاي آن تغيير يافته است. 

 

 

هدف از این پایان نامه بررسی اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی می باشد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    2
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    6
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    26
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    31
مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    38
-منابع فارسی    47
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    48
-منابع انگليسي    53

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود